国税局刑事调查部在CARES法案四周年之际发布了最新的新冠疫情期间欺诈统计数据；调查金额近90亿美元
IR-2024-83，2024 年 3 月 28 日，华府 — 在新冠疫情期间一项重要法律颁布的四年后，美国国税局发布了最新数据，显示刑事调查部 (CI) 已调查了 1,644 起与新冠疫情欺诈相关的税务和洗钱案件，总价值可达 89 亿美元，其中一半以上金额来自去年立案的案件。
这些案件涉及广泛的犯罪活动，包括以欺诈手段获取在《新冠疫情援助、救济和经济保障（CARES）法案》下原本为美国员工、家庭和小企业提供的贷款、抵免和付款。
截至 2 月 29 日，已有 795 人因涉嫌与新冠疫情相关的罪行被起诉，其中 373 人被判处在联邦监狱平均服刑 34 个月。在过去四年中，CI 在起诉的新冠欺诈案件中取得了 98.5% 的定罪率。
“国税局刑事调查部的工作在防范欺诈方面发挥了至关重要的作用，并且是国税局在确保国家税务体系公平公正的大范围努力中的关键一环。” 国税局局长Danny Werfel表示： “在新冠疫情时期相关项目中保护纳税人免遭欺诈只是 CI 在执法界发挥重要作用的一个例子。为国税局提供合理的预算，有助于我们完成工作，而 CI 的工作为保护国家免受欺诈提供了重要的安全网。”
展望未来，国税局通过《通货膨胀削减法案》获得的额外拨款将支持 CI 正在进行的反欺诈保护工作，该法案为国税局提供了额外资源，以确保公平执法以及改善纳税人服务、新技术和更广泛的国税局转型工作。
“仅去年一年，我们就启动了近 700 项新的新冠欺诈调查，潜在欺诈总额总计达 50 亿美元。” CI 负责人Guy Ficco表示： “虽然新冠疫情可能不再是普通美国人醒来时最关心的问题，但通过这些不同项目实施的欺诈却是 CI 的首要关注重点。我们的特工继续寻找从政府贷款项目中窃取资金以谋取个人利益的欺诈者。”
最近的判决包括：
长岛男子因大规模新冠疫情贷款欺诈被判处 10 年监禁（英文）：
2024 年 3 月，拉米·萨博（Rami Saab，又名“Rami Hasan”）被判处 10 年监禁，并被勒令支付 960 万美元赔偿金，原因是他在新冠疫情期间策划了一场大规模的合谋欺诈性贷款欺诈。萨博与其共谋犯罪网代表其控制的空壳公司，通过欺诈手段从薪资保护项目 (PPP) 和经济伤害灾难贷款项目 (EIDL) 中申请了超过 3200 万美元的贷款。依据萨博及其共谋者所提供的虚假信息和伪造文件，小企业管理局 (SBA) 和管理 PPP 和 EIDL 项目的私人银行批准了至少 20 份此类申请，导致萨博和他的共谋犯获得了 960 万美元的紧急援助资金，该资金原本旨在为陷入困境的小企业提供援助。萨博和其共谋利用 50 多个休眠银行账户构成的网络，对所得收益进行洗钱，然后再将这些资金装进自己的腰包。
特雷斯庞兹（Terrence L. Pounds） 因共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱罪，于 2024 年 3 月被判处 94 个月监禁，并被勒令向 SBA 支付超过 420 万美元。 庞兹和他的共犯被告设计骗局，以虚假名义从 EIDL 项目和 PPP 获得 SBA 资助的贷款，声称这些贷款是提供给超过100万美元收入和15 名员工的非营利信仰组织的。他成功获得了数百万美元的贷款，然后用这笔钱购买了几辆新车，这些车后来被美国政府没收。
《CARES 法案》于 2020 年 3 月 27 日签署成为法律，旨在向数百万遭受新冠疫情经济影响的美国民众提供紧急财政援助。
CI 鼓励公众联系当地的 CI 办事处，分享与《CARES法案》相关的已知或可疑的欺诈信息。每个 CI 办事处的联系信息均列在该部门的年度报告（英文）中。
CI 是国税局的执法部门，负责进行金融犯罪调查，包括税务欺诈、毒品贩运、洗钱、公共腐败、医疗保健欺诈、身份盗窃等。 CI 特工是唯一对违反《国税法规》的行为拥有调查管辖权的联邦执法人员，联邦定罪率接近 90%。该机构在美国各地设有 20 个办事处，并在国外设有 12 个驻地办事处。
